Шахрайство

Організаторам B2B, яких СБУ викрила на привласненні понад 250 млн доларів, обрали запобіжні заходи. Двох фігурантів відправили під цілодобовий домашній арешт, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry і його співучасникам, які привласнили понад 250 млн доларів вкладників, повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.

Служба безпеки блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили 250 млн дол вкладників.

Апеляційна палата розглянула скаргу захисника харківського посадовця, підозрюваного у підбуренні до надання хабара і шахрайстві.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів затримали колишнього радника президента Дональда Трампа Стіва Беннона, котрого підозрюють в шахрайстві.

В Україні під час карантину з'явився новий спосіб телефонного шахрайства. Зловмисники інформують громадян про нібито нараховану їм компенсацію за карантин.

У 2020 році через карантинні заходи українці все частіше стали обирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн.

ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно представника громадської організації, який обвинувачується в одержанні 100 тисяч доларів США шахрайським шляхом.

В Україні під час карантину активізувалися телефонні шахраї, які розсилають повідомлення про фейкові виплати і просять особисті дані.

Антикорупційний суд визначився з датою розгляду справи працівниці суду, яку обвинувачують у підбуренні до дачі хабара.

Антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора про продовження обов'язків колишній заступниці глави Мінкульту.